貴金属等の売買を行う古物商へ（新たな義務）
§古物商への新たな義務（貴金属等を売買するとき）
※貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには、平成20年3月1日全面施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯罪収益移転防止法）により、新たな義務が課されることとなりました。※対象者
- 対象者は、貴金属等取引業者です。
- 「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う古物商のことです。
- 金、白金、銀及びこれらの合金（貴金属）
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠（宝石）
- 上記の製品等のことを言います
- 本人確認（200万円を超える現金取りに着に限る）
- 本人確認記録の作成・保存（200万円を超える現金取りに着に限る）
- 取引記録の作成・保存（200万円を超える現金取りに着に限る）
- 「疑わしい取引」の届出
- これらの義務に違反すると、公安委員会は、是正命令を発することができます。
- 是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
※料金表はこちら←
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼（月曜から土曜9:00から18:00）
- フリーダイヤル：0120-979-783（平日9:00から18:00）
- 18時以降/土日祝日はこちら：090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼（24時間受付）
- FAXでのご依頼（月曜から日曜9:00から21:00）
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